Курсовая теория по теме: Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества

Опыт становления и развития современной экономики России показывает, что за последние десятилетия крайне осложнился процесс управления бизнесом, в том числе отдельно взятыми компаниями, организация фискального контроля за его деятельностью со стороны органов государственной власти. При этом совершенствование управления бизнесом, форм и методов взаимодействия с органами государственной власти находится в прямой зависимости от уровня развития экономики, происходящих интеграционных процессов и т.д. На состояние экономической безопасности, социально-экономическую стабильность в обществе, наряду с динамичным ростом производства, существенное влияние стали оказывать получившие широкое развитие негативные процессы в сфере экономики. К их числу сегодня мировое сообщество относит, прежде всего рост корыстных преступлений, которые совершаются исключительно в целях получения экономической (финансовой) выгоды.

...........

1. История развития современного законодательства борьбы с легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества

«Отмывание» преступных денег стало рассматриваться в качестве преступления относительно недавно, хотя имеет давнюю историю.

Международное сообщество не только относит легализацию (отмывание) преступных доходов к преступлениям международного характера, но и предписывает в ряде международно-правовых актов государствам устанавливать в рамках национального законодательства юридическую ответственность за искажение природы финансовых средств, полученных от незаконной деятельности, и иное способствование их проникновению в экономику страны.

.........

Заключение

Таким образом, по мнению экспертов, пока еще невысокая эффективность борьбы с отмыванием «грязных» денег во многом объясняется незнанием технологии такого отмывания, тем более что в разных финансовых центрах зачастую используются различные механизмы отмывания. Между тем используемая в каждом конкретном случае технология отмывания денег, хотя и зависит от таких факторов, как природа или происхождение «грязных» денег, их объем, периодичность отмывания, все же содержит определенные шаблоны, которые зачастую связаны с использованием для легализации (отмывания) денежных средств их перемещения за границу.

..............